因与身份不明的客户进行交易等案由 杭州银行被央行罚款580万元
来源：金融界 2022-06-01 11:23:45
金融界6月1日消息 据中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息显示，杭州银行(行情600926,诊股)因四项违法违规事实，被人民银行杭州中心支行罚款580万元。
四项违法违规事实具体包括：
1.未按规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；
4.与身份不明的客户进行交易。
另外，时任杭州银行运营管理部副总经理杨慧莉，对该行“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务”的违法违规行为负有责任。被人民银行杭州中心支行罚款10万元。
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