专家是假的 炒股是假的 骗钱是真的！警方破获多起巨额理财电信诈骗案

近期，上海警方连续侦破两起巨额投资理财电信诈骗案件，抓获为境外诈骗团伙引流、取款、贩卖银行卡的42名犯罪嫌疑人，查获大批手机、银行卡、话术记录本等作案工具。目前，已初步并串全国范围内案件百余起，案值超3000万元。

今年1月4日，上海市民丁先生报案称，他在一股票平台投资130万元人民币后资金无法提取，平台及客服微信均无法联系，疑似遭到诈骗。经查，受害人于2020年11月加入一个股票投资交流微信群。在对方诱骗下安装了一款虚假的“大智慧(行情601519,诊股)”炒股APP。在此后的一个月时间里，共计转账10余次。而另一名受害人金先生在半个月时间内转账12次，总共投资450余万元。

上海市公安局黄浦分局刑侦支队反侵财队队长 陈未：他们（受害人）最初都是接到一个陌生的来电，询问他对股票投资有没有兴趣的，他们表示有兴趣之后，对方会直接加他微信，加了微信之后，把他拖进一个股票投资的交流群里，引导他不要去投资股票了，有新的更加好的收益更高的投资的项目，比如说虚拟币。

当受害人上钩后，微信群中的所谓“导师”就会给出一个假冒正规投资平台的手机软件，虽然软件上实时引用的都是正规数据，但后台却留下了后门，犯罪分子可以随时篡改和掌控。

上海市公安局黄浦分局刑侦支队反侵财队队长 陈未：把钱打过去以后，这个App的投资平台上面，对应的账户里的金额数值会有增加和减少，只要嫌疑人后台改改数据就行了，但其实真金白银老早就被转走取走了。

结合资金流向、信息线索分析，警方成功挖出以李某亮、周某鹏等人为首的诈骗话务团队。今年3月16日，警方在河北抓获犯罪嫌疑人21人。此外，又分别在辽宁、山东、广东等地抓获犯罪嫌疑人21名，初步查实案件涉及2个假冒投资软件。

上海市公安局黄浦分局刑侦支队反侵财队队长 陈未：犯罪嫌疑人觉得这些被害人已经没有更多的骗的价值了，他们就弃用了这个软件，被害人才发现自己被骗。

经初步并串全国范围内受害人，案值已超人民币3000万元。目前，上述犯罪嫌疑人均已被上海警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

日前，湖北十堰警方经过数月缜密侦查，破获一起利用股票交易实施电信诈骗的案件，涉案资金4千余万元。

去年9月，湖北十堰公安局张湾分局接到辖区一位股民报警，受害人称，他之前在网上被自称证券公司的人拉进一个炒股微信群，群里有一百多人。

被骗股民：给我打电话说他们证券公司组建个群，让大家进去讨论，就是有些（炒股）技术在群里讲课指导我们，有两位老师讲课，其余的人应该都是投资者。

然而，警方调查发现，这个群里人员的真实身份其实并不都是这位股民想象的那样。

十堰市公安局张湾分局刑警大队二中队副中队长 李飞：这位股民所在的群里面总共有一百多人，其中真实股民只有20多个，其它的人一部分是诈骗团伙冒充的导师、股票分析师，他们在群里面负责给股民讲解股票知识；另外一部分人是诈骗团伙的托，这些托时不时在股票群里发布炒股盈利情况，以此来让股民相信群里股票导师的真实性。

在所谓“导师”的讲解和推荐下，股民刚开始进行交易确实有了一些盈利。而在这个时候，“导师”会把部分愿意加大投入的学员拉入另外一个炒股群，让他们在指定的境外交易平台进行投资。

被骗股民：境外的一个交易平台，但是我们的资金进不去，他指定我们一个第三方的公司（账户），让我们把资金打到第三方账户上，通过第三方账户直接转到境外（交易）的机构账户里。我第一次打入了50万元进去，确实根据他的操作我们盈利了16%。后来我也是比较谨慎，我想看看能不能把钱转出来，然后第二天我就转出来了10万元，是一个个人账户转到我这来的，所以我就发现这个问题不对，他说这个个人账户转给我钱的是他们公司的法人，我当时也没有多想就忽略了。

十堰市公安局张湾区分局反电诈中队中队长 俞正权：据我们调查了解，这些股民进入的所谓境外股票交易平台，实际上是诈骗团伙制作模仿的一个虚假的山寨版的交易平台，诈骗团伙会以帮助股民提高新股的中签率为诱饵，引诱股民到他们的平台进行投资，追加资金，同时要求股民把资金打入到第三方账户里面去，而这些账户实际上都是这个诈骗团伙在操纵。

由于每天的收益都很可观，所以不少人就不断加大资金的投入，等待高额的回报。突然有一天，受害人发现交易平台无法登陆了，他们大量投入的资金也无法转出。这时，受害人才醒悟自己可能是遭遇到了诈骗，于是赶紧报案，而此时有的人被骗金额已达数百万元。

十堰市公安局张湾分局反诈中队民警 邵龙：通过进一步调查，我们逐步掌握了这个电信诈骗团伙的组织构架，实施诈骗的主犯在境外遥控指挥 ，在国内有负责为该团伙提供组群服务的，有提供网络直播间服务的，有提供虚拟平台服务的，有提供银行卡、手机卡及资金结算服务的，各个环节紧密相连，一步一步对受害人实施诈骗。

警方提示：投资需谨慎 警惕股票交流群

在掌握了这个团伙的犯罪事实后，警方开始在全国多个地区对该团伙成员实施抓捕。截至今年3月中旬，警方一共抓捕到诈骗团伙嫌疑人18名，现场查获大量作案用的电脑、手机、银行卡和手机卡等。警方表示，诈骗团伙在前期设置了一系列的圈套，其最终目的是让股票投资者一步步落入他们的陷阱。

十堰市公安局张湾区分局反电诈中队中队长 俞正权：我们希望广大的股民在进行投资活动的时候，不要轻易地进一些股票交流群，也不要轻信一些所谓的导师专家的蛊惑，最重要是不要轻易地将自己的资金打入到一些陌生的个人或者企业的账户。我们在进行投资活动的时候一定要按照国家相关法律法规，在法律法规允许的范围进行投资活动，一旦发现可疑情况时候一定要与警方取得联系。