币安智能链成跑路项目温床，限时48小时的猫鼠赛跑，21个节点的开放金融迷局

近日，有多位币安智能链（BSC）上跑路项目亲历者向蓝鲸财经阐述了事件经过。

短期内，币安智能链上接连有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖矿项目卷走“矿工”资产跑路。

目前，Popcornswap 所涉钱包地址在币安智能链浏览器上被标注为网络诈骗，涉及48510万枚币安平台币BNB。在链内BNB资产排行榜上，这个“网络诈骗”地址的持币总量排行第13，现价约350万美元，约合人民币2250万元。

据当事人陈述，从其开始挖矿数小时后，Popcornswap突然关停，社交账号删除、社群解散、网页无法访问。其观察到，相关资金通过币安智能链上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特币、以太坊、美元稳定币等换成币安平台币BNB。

截至发稿，该钱包地址内的BNB分文未动，最近一次转账停留在一周前。虽未被冻结，钱包转账存在暴露身份以及被追查的风险。

就目前了解，该钱包地址若有意转出资产，主要有三种方式。其一，可转到币安交易所；抑或是接入币安智能链的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通过币安桥转到币安链（Binance Chain）上或跨链到其他链上，继而使用洗钱应用如Tornado cash混币后，最终达到隐藏资金去处的效果。

前两个途径无疑会在各家交易所的监控之下。第三种方法的门槛包括“币安桥”每次转出的5000美元限额。此外，部分受害者担心，若币安智能链上出现Tonardo cash类似应用，诈骗者也将无风险转移资产。

值得注意的是，已有跑路项目持有的代币流向币安交易所，有受害者未因此挽损。币安方面未因问题资产通过旗下交易所转出，而竭力阻断诈骗资产去路。

由于在币安交易所内，两枚比特币是账户实名认证的分界，若每日转出等额资产，账户不需要通过KYC验证。因此，跑路项目可通过批量注册匿名账户，每日提2枚比特币及等值资产转移。

在币安智能链浏览器上，有钱包地址被标记为“Fake Phishing”，数量持续变更。现仅有Popcornswap关联的地址尚有BNB。Multi Financial项目相关地址未被标记，资产已转出。其他问题项目的资产或已转移。

此前曝出，Multi Financial项目上线几天卷走约5000枚BNB，SharkYield则有6000枚BNB的资产被波及。近日传出，BSwap存在风险。有其他交易所公链也传出风险项目。

“不可能的”48小时

对于问题资产流入币安的匿名账户，币安方面向受害者表示，会对账户冻结48小时，若平台在期间未收到警方发函，则将账户解冻。

这48小时未给所有立案的受损用户争取到时间，背后的条件令其陷入怪圈。

有境内外用户在当地警局报案，向币安工单提交立案回执。币安方面回复，必须要警方直接通过链接或电子邮件递交，并附以警员信息。欧洲等多地规定，警方无法点击外部链接。警方要求获得币安的其他联系方式，邮寄或登门递交纸质公函。币安客服则坚持，无法提供电话及地址，且无法主动联系警方。

一位Multi项目参与者，眼睁睁看着不到48小时后，相关账户解冻，资金流出，再无法追踪。

从行业人士处了解，有交易所考虑到客户隐私及潜在的法律风险，因此坚持警方发函。拒绝提供联系方式，应与合规问题有关。在包括中国等地，加密货币交易所经营受限。原注册在大陆的平台均将服务器搬至境外。币安长期坚称总部在马耳他。

尽管此前曝出，币安在上海有几处职场。对此，币安方面公开予以否认。

用户质疑，对于这些达成共识的诈骗项目，币安为何不采取更多措施，增加关联账户冻结的时长，或给涉嫌跑路的账户提币增加一些障碍，比如先做实名认证再考虑放行。反之，则给问题项目提供实现骗局并转移资产的通路。

币安方面对蓝鲸财经表示，如果资产通过币安或者其他中心化交易所，币安会沟通进行冻结，协商所有者归还；如果是去中心化交易所则只能持续追踪，冻结时长根据交易所的风控，通常是48小时，

其介绍，例如在币安，如果没有执法函，冻结时长则在24小时起，根据具体的案例做综合分析。就Popcornswap项目是否的资产是否会冻结48小时，以及其他项目最新的追回进展，截至发稿，币安方面未作出直接回应。

靠21个节点“去中心化”免责

币安方面表示，币安智能链是去中心化的开源公链，币安不能对跨链转账进行拦截或限制，无法冻结任何链上资产。回应撇清了交易所对跑路项目的责任。

对此前报道，同样有质疑声称，以太坊上跑路项目受害者是否应找以太坊创始人负责。

仅冻结48小时，是币安的考量。币安是否应对币安智能链上的跑路项目负责，需讨论两者之间的关联。

事实上，交易所公有链与交易所的关联暧昧。包括币安智能链，以及火币近期推出的公链Heco，决定核心管理者（“节点”）的投票代币（Staking Token）都是交易所原本发行的平台币BNB或HT，存在利益关联。

平台币发行透明度待考，交易所团队持有量级前期较大。链上，质押BNB可换取“投票权”，BNB也是生态内代币。

此外，币安相关方主导了两条公链开发，包括2019年4月启动的币安链（Binance Chain），上线有币安去中心化交易所（Binance Dex）。另一条公链币安智能链，则在2020年9月上线。

币安智能链采用类似EOS等公链使用的PoS机制，代币持有者可竞争管理21个验证节点，有委托验证的义务，并享区块收益、即链上应用使用产生的交易费。

币安智能链浏览器显示，21个“验证人”普遍质押10万枚及以上BNB，最多达24万枚BNB。以现价计，10万枚BNB价值近5000万人民币。截至目前，币安智能链曾有29名验证人，其中8名已不活跃，现有13个节点的验证人在上线早期即参与。目前的21个节点是否有足够的市场化竞争存在争议。

2月8日，币安组织了直播以及Clubhouse聚会。有参与者听到，在预热环节，BSC相关人员表示，链上目前21个节点中开放了6个，计划后续全部开放。这意味着，有十余个节点或由币安方面掌控。其是否掌控部分节点的情况未知，币安在1月曾回应，已开放21个节点的招募，表示自己是币安智能链生态的重要参与方之一。

公开最早接入的节点候选人为BNB48Club。BNB48Club同名网站声称，团队有超过500人，在接触BNB过程中结识，以去中心化自治组织（DAO）的形式运行。BNB48Club在币安链有同名节点，未在币安智能链有同名节点。BNB48Club之外，并无宣传文章显示，有机构成为币安智能链节点。

此外，仅21个节点是否足够去中心化本身甄待商榷，公链EOS就曾面临此类质疑。

与此同时，同样是21个节点，EOS的竞选公开，且有链上治理模式。用户表示，在EOS上，当认同一个地址是黑客地址，可以进行冻结。由此看来，“21个节点”的去中心化之谈，并不能摆脱链上治理责任的问题。若目前币安掌握部分节点，作为开发者以及BNB发展的受益者，对于链上生态或理应有相应贡献。

行业人士分析，交易所做公链的回报和价值值得思考。币安智能链浏览器标记，由以太坊浏览器的团队建构。有用户了解到，币安或花费一定成本让以太坊团队来建智能链网络。在研发等投入之下，交易所做公链，可将资产放在自家公链，不受制于人，形成闭环。币安的平台币原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合约，如今账本迁移到自己主导开发的公链上，依照BEP-20智能合约。币安智能链应是币安生态内的一环。

作为去中心化的公链，任何项目搭建在币安智能链上无需审核。在理论上，币安没有监管责任，但资金从币安智能链上流出到以太链等，有一定概率要通过币安交易所，跨链工具也由币安开发，所谓开放程度受限。

据了解，跑路项目为何纷纷将获得的加密货币兑换成BNB，是因为币安智能链上的很多资产不是原生币，而是映射在币安智能链上的，部分能够进行中心化控制。其举例，USDT发行方Tether即可冻结该币。出于相应考虑，BNB是币安稳定币上的原生资产，无法直接冻结。当BNB转移到币安交易所时，币安成了影响资产流出的关键因素。

在线上活动中，币安智能链的首席协调人表示，币安链和币安智能链互联互动，“币安桥”不需要实名认证，支持20余种币种，另有四五条链，从而实现去中心化，同时冻结和追踪资产非常困难。8日，BSC农民安全协会成立，有意解决项目跑路问题。对于币安以及币安智能链，近在眼前的，是Popcornswap相关账户内的尚存的48500余枚BNB如何保全。

早期及关联项目资产追回

在币安智能链上线不久，Wine Swap项目跑路。项目方将用户转入的代币换成稳定币、BNB等，使用跨链和币安桥分批从币安智能链转到币安链和以太坊，再通过混币器将部分赃款转向其他交易平台。

由于资产转入了交易所留下了证据，定位到了在巴西的“罪犯”，最终找回99%资产，总计金额约34.4万美元。当时，币安智能链上线仅一个多月。

相关负责人曾公开提及，在发布首月，资产只能通过主站币安交易所提币，转入智能链参与Defi项目，币安当时与公链关联较大。

如今，币安智能链上线逾六个月。与上述Multi Financial等项目相较，币安智能链近期的另一风险事件Venus项目，所涉资产已追回。该项目本身由币安收购的Swipe平台团队开发。蓝鲸财经在《币安智能链多项目接连跑路，嫡系产品曾令用户险失2000余枚比特币涉数亿资产》报道相关事件。对于Venus事件资金流向的重重迷雾，蓝鲸财经将持续关注。