友融系集资诈骗案开庭审理，涉案金额超90亿元，案发时尚有31亿元未归还
来源：蓝鲸财经 2021-01-13 21:22:53
2021年1月13日，据上海第二中级人民法院官微，上海二中院对王磊、宋付志集资诈骗案进行了公开开庭审理。
王磊系友融投资管理（上海）有限公司（下称“友融投资”）法定代表人、董事长，宋付志系友融投资股东、副董事长。
这是友融投资案首次公开开庭审理，被告人家属、投资人代表等共80余人旁听了案件审理，上海二中院将择期对上述案件进行宣判。
2020年6月，上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集资诈骗案，检查机关指控：2013年11月起，王磊伙同宋付志成立友融投资等友融系公司。2013年12月至2018年8月间，二人通过友融投资公司，以发放宣传单、电话推销、口口相传等方式对外宣传“季丰收”“吉庆丰”等多个债权转让产品。
友融系公司的产品利率在5%到17.2%之间，面向社会不特定公众非法集资共计人民币90亿余元。其间，王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损，仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款，并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等，导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还。
2019年3月20日，王磊和宋付志经公安机关电话传唤到案，到案后均如实供述主要犯罪事实。
检察机关认为，被告人王某、宋某经营友融投资公司期间，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均应以集资诈骗罪追究刑事责任。
在实控人被捕之前，友融投资就因虚假宣传被处以罚款10万元。自2014年3月起，为宣传公司规模，推广公司产品，友融投资在公司网站和宣传彩页上宣称与太平洋保险、中国平安、中国人寿、新华保险等金融机构合作。
经上海市长宁区市场监督管理局查实，这些机构从未和友融，或其他任何第三方理财机构合作过。同时，在没有登记为企业集团的情况下，友融对外宣传为“友融集团”，换取消费者的信任。两项行为构成虚假宣传，违反了《中国人民共和国反不正当竞争法》。处罚书下达后，友融在法定时间内既未提出陈述、申辩，也未提出听证申请。
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