员工伙同客户伪造贷款资料违法放贷，浙江建德湖商村镇银行多人被罚
来源：银柿财经 2022-05-23 16:22:11
近日，中国银保监会浙江监管局官网发布一则行政处罚信息，被处罚单位显示为浙江建德湖商村镇银行股份有限公司，法定代表人为郭樑。天眼查显示，公司大股东为浙江南浔农村商业银行股份有限公司，持股比例为40%。
浙江监管局公布的案件主要违法违规事实如下：一、贷款发放不审慎，员工伙同客户伪造贷款资料，导致发生违法发放贷款案件。二、未按规定报送案件风险信息。李伟、宁晓虹、周颖是违法行为一的直接责任人，张立是违法行为二的直接责任人。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项、第（三）项规定，中国银保监会浙江监管局决定对建德湖商村镇银行罚款人民币80万元；对李伟予以禁止从事银行业工作10年的处罚，对宁晓虹、周颖、张立分别予以警告。
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