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佳兆业没收暴雷P2P小康系3750万违约定金遭投资者反对，前者称定金已被冻结

来源：蓝鲸财经 2021-09-28 19:23:21

9月27日，佳兆业地产深圳公司（下称“深圳佳兆业”）发布声明称，当日在深圳佳兆业嘉里中心办公场所聚集的人群是小康资本P2P的投资者，原因是产品爆雷，投资者未能如期收回投资本息。该情况与深圳佳兆业无关。

深圳佳兆业的声明内容显示，小康资本的实控人将部分投资者款项交给深圳小康置业有限公司（下称“小康置业”），小康置业购买了深圳佳兆业的物业，并支付了定金约3750万元人民币，后小康置业未支付购房尾款并同意深圳佳兆业没收了定金。

据悉，2018年6月，小康置业与深圳佳兆业签署购房协议，约定以3.7亿元总价购买深圳未来城项目共94间商铺。在缴纳1.1亿元购房款后，小康置业未能按期支付合同尾款造成违约，按照合同约定，深圳佳兆业没收定金约3750万元，剩余款项7000多万元已予以退还。

2019年7月，小康资本产品爆雷无法兑付投资者本息。同年8月，投资者向法院起诉要求深圳佳兆业退还没收的定金约3750万元，后法院驳回全部投资者的诉讼请求。在相关政府部门的协调下，部分小康资本投资者与深圳佳兆业进行了多次商议，目前该笔款项已冻结在公司账户。

天眼查信息显示，深圳佳兆业所指的小康资本的运营主体为深圳前海小康资本管理有限公司，其成立于2015年5月，注册资本为2亿元，法人、实控人为陶三定，旗下拥有26家控股子公司。值得一提的是，小康置业与小康资本从表面上看并无股权关联。小康置业由吕胜利（已被限高）和吴小孟各持股70%和30%。实际上，小康置业旗下全资子公司深圳市前海大昌行贸易的法人为陶三定。

据悉，后续小康资本发行私募基金产品，以股权投资方式投资于小康置业股权，进而取得该公司所持深圳未来城项目的相关权益。购买该基金产品的投资人与小康资本、中信银行广州分行（托管人）三方签订《基金合同》。

此后，小康资本涉嫌非吸暴雷，小康置业未能支付尾款违约。2020年5月，警方对小康资本涉嫌非吸罪立案侦查，并对公司高管限制出境。同年6月，深圳公安局福田分局发布案情通报。经调查，小康资本自2015年起共总募集金额17.25亿元，截至2020年6月19日，已经兑付的本金和利息11.23亿元，未兑付本金7.75亿元。

据了解，陶三定是中南财经政法大学经济学学士，对VC/PE投资、企业上市、财务管理咨询、中小企业融资有一定经验，曾主导过蓝溪集团、蓝港数码科技、西安兴仪科技、西安爱德华测量设备的股改，以及蓝溪集团对西安塑料的并购业务。

天眼查显示，小康资本旗下有6家财富管理公司：小康汇泉、小康财富、小康汇盛、小康汇信、小康卓异、小康明德。4家投资管理公司：小康实业、小康汇智、小康置业、小康汇信。两家物业租赁公司：小康腾飞、小康居乐。

截止目前，小康资本涉及78则裁判文书，以及18次被限高和13次被列为失信。2020年5月，黄启峰对小康资本申请破产清算。今年1月25日，深圳证监局官网公示了一批重大违规及异常私募基金管理人名单，小康资本在列。

据佳兆业官网介绍，主体佳兆业集团控股有限公司成立于1999年，总部位于香港，2009年12月在香港联交所上市。佳兆业集团是投资集团，旗下有佳兆业集团（1638.HK）、佳兆业美好（2168.HK）、佳兆业健康（0876.HK）、佳兆业资本（0936.HK）、佳云科技（300242.SZ）等多家上市平台。业务有综合开发、城市更新、健康医疗等。