揭秘新型金融破案帮手：“链上”监测数据，“天眼”可视交易

以数字货币为名，行网络传销之实。去年底，总值逾400亿元的“币圈第一大资金盘”PlusToken案尘埃落定。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等加密货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

PlusToken本质上还是一种传销，只是借了区块链的名义。任何扰乱金融秩序、侵害投资者权益的违法犯罪行为都将受到法律制裁。区块链和数字货币领域也不是法外之地。据统计，2020年中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家，虚拟货币带来的诈骗已成为金融诈骗的主流，造成的人均损失超过13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。而目前区块链无论是对于普通人还是监管层来说都还是一种新事物，且区块链具有匿名性等特点，链上交易网络复杂、信息汇总困难、学习成本高，办案机关常常遇到“三大难题”——调查难、取证难、溯源难，导致办案周期长、侦破难度高、资金追回难。基于区块链技术犯罪现状，亟需新兴的科学技术、有效的研判工具为打击新型犯罪提供有益渠道。

不久前，南京公安研究院与欧科云链集团共同成立了“欧盾链上天眼安全实验室”，将区块链技术与警务实战融合，打造“链上天眼”，为公安机关研究破解新型网络犯罪，尤其是打击虚拟货币犯罪提供支持。

什么是链上天眼？

链上天眼是一款链上数据监测和交易行为可视化工具，面向全网所有用户免费开放，为用户提供了地址分析、交易图谱以及链上监控等可视化形式展现，最终还原交易行为本末的线索链。

链上天眼Pro是链上天眼的“升级版”，将侦查技战法和区块链大数据进行深度融合，主要用于协助一线警务人员处理区块链领域案件。通过整合上百亿条链上地址、交易记录，链上天眼Pro将传统经济类案件中的技战术方法运用到区块链领域案件中，通过结合多种决策分析方法和侦查逻辑，可以有效帮助办案人员快速地把握被调查的案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点，有效填补了针对虚拟货币犯罪情报分析手段的空白，解决“调查难、取证难、溯源难”的问题。

“区块链”+“大数据”的深度实践

针对目前市面主流币种的全节点数据，通过大数据的治理方法，进行抽取、整合、实时处理，开发出全球领先的多币种区块链浏览器。以区块链浏览器为基础数据支撑平台，在保证数据准确、实时的同时，进行了大量的对于案件类型和办案模型思路的探索和固化，总结融入了办案过程中的侦查实战经验，在高层次、多角度做好每一件事，具有“区块链+大数据”两大维度的深度实践。

强大且丰富的地址标签库

通过长期对链上、链下数据的搜集整理、核对、验证、分析，辅以机器学习和人工智能的建模分析方法，链上天眼Pro目前已经收集了超1亿个地址标签，覆盖了国内外百余家加密货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速根据链上地址对应到链下实体，并进行相关调查、取证，追踪“赃币”。

灵活丰富的专项分析手段

链上天眼Pro除了提供常规分析方法外，还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段，如交易行为特征分析、重点行为监控等特色工具，帮助一线人员从不同角度分析案情，极大提高了侦破效率。

更贴合执法机关侦查业务

链上天眼Pro更贴合执法机关的侦查业务，通过运用数据建模等技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，真正做到让数据说话、让数据作证，协助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索。

全方位预防和跟踪安全事件

链上天眼Pro制定了事前预警、事中监控、事后溯源的有序基础框架，以实现全方位预防和跟踪安全事件。链上天眼上线了情报信息平台，用于收集用户关于加密资产的投诉举报事件，以便对重点人群重点监控，协助执法机关整治区块链行业。搜集群众案件信息并对涉黑地址进行监控，就是提前预警的一种手段。当案件进入办理流程时，链上天眼Pro会对涉黑地址和交易进行实时监控，并创建涉案地址的最新动向展示，结合交易所实体进行跨国资金流向监控，辅助警方追踪资产。在事后溯源方面，链上天眼Pro会运用调证工具将链上链下交易行为串联起来，再通过画布等工具还原涉案资金流通路径和地址概要，直接关系实体，帮助警方快速定位身份信息。

作为首个融合侦查技战法+区块链大数据的产品，链上天眼Pro开行业之先，捷报频传，目前已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方侦破了多起加密货币犯罪案件，成功追回百亿元资产。

欧盾链上天眼安全实验室将继续发挥核心优势，重点围绕数字城市、智慧社区治理、新型网络犯罪应对等现实需求，促进区块链技术在公共安全、社会治理、网络与数据安全等领域的落地应用，以技术为武器，推动现代警务提质增效，维护国家金融秩序，促进社会治理数字化转型。