“八宗罪”！江西新建农村商业银行被罚超430万
来源：中新经纬 2021-08-12 19:25:35
中新经纬客户端8月12日电 近日，江西新建农村商业银行股份有限公司因提供虚假的金融统计数据等“8宗罪”，被中国人民银行南昌中心支行警告，并处罚款人民币430.5万元。
人民银行南昌中支行政处罚信息公示表截图
根据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表，南银罚字〔2021〕3号显示，江西新建农村商业银行存在8宗违法行为：1.提供虚假的金融统计数据；2.未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.发现假币未收缴；4.未按规定收缴假币；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
中国人民银行南昌中心支行对该行作出“警告，并处罚款人民币430.5万元”的行政处罚。此外，中国人民银行南昌中心支行还对该行3名相关责任人作出处罚。
杨选军（时任江西新建农村商业银行股份有限公司董事长），因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款人民币5.25万元。
熊婷（时任江西新建农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理），因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款人民币5.25万元。
陈鸥（时任江西新建农村商业银行股份有限公司信息科技部总经理），因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款人民币1.25万元。（中新经纬APP）
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