皇庭国际回复问询函：6097万收购意发产投基金并非蹭热点

来源：观点地产网 2021-08-09 21:22:58

8月9日晚间，深圳市皇庭国际企业股份有限公司公告回复深交所问询函，内容有关6097万元收购德兴意发半导体产业投资基金实缴总金额的20%。

据观点地产新媒体获悉，意发产投基金2020年度、2021年1-4月实现净利润分别为-1319万元、-2355万元。深交所要求皇庭国际说明本次收购意发产投基金份额对公司本年度经营业绩可能带来的影响。

对此，皇庭国际表示，该公司拟以关6097万元收购德兴意发半导体产业投资基金实缴总金额的20%，交易完成后，该公司通过意发产投基金实际间接持有意发功率的股权比例为13.3333%，意发产投基金和意发功率均不属于皇庭基金合并范围，均不纳入皇庭基金合并财务报表，皇庭基金按照其实际持股比例核算相应损益。

关于后续收购意发功率股权的时间安排和收购计划，皇庭国际表示，早在今年3月29日，以公司大股东方为主体与意发功率、周炳(意发功率创始人、实际控制人)签署了《战略合作暨投资框架协议》，对股权收购及合作进行了整体上的初步约定。

在上述框架协议的基础上，皇庭国际与意发功率进行了多次沟通洽谈，调整确定收购方案、收购步骤等事项。8月3日公司董事会审议通过了上述收购议案，次日公司披露了相关公告。

皇庭国际提到，后续，根据相关谈判的进展，公司将及时履行审议及信息披露义务，公司不存在蹭热点炒作股价的情形。

另外，深交所要求皇庭国际明确战略转型、探索新领域的具体情况，说明与公司现有业务的协同作用、公司是否具备开展相关业务所必要的能力和资源，达成的可能性及依据，并充分揭示相关风险。

该公司则提到，本次收购意发功率半导体公司主要是为推动公司战略转型，探索新业务，是公司围绕“商管+科技”发展战略布局半导体行业的第一步。公司做出上述决策，是综合考量行业发展及自身情况等多种因素后，做出的慎重选择。

公告提到，本次交易是皇庭国际收购意发功率股东意发产投基金中部分份额，并成为意发产投基金的执行事务合伙人及管理人。意发功率所属的6寸晶圆生产线的实施主体并未发生变化，无需履行行业主管部门的审批或备案，对本次交易不构成实质性障碍。

支付能力方面，截止回函日，皇庭国际未偿还债务基本均有房产等实物资产抵押和股权质押，房产均在一二线城市中心区，资产较优质，且抵押率较低，抵押物经营现金流稳定。该公司通过出售部分资产等多种途径筹集资金，公司原有主业为商业不动产运营管理服务，以收取租金及物业费为主，其现金流比较稳定，目前各项目运营良好，深圳皇庭广场和成都皇庭国际中心出租率及收缴率均超95%。

此外，皇庭国家提到，本次收购意发功率半导体公司主要是为推动公司战略转型，探索新业务，拓展新的发展空间。

另于7月3日，皇庭国际披露了《控股股东及其一致行动人关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司权益变动的公告》:深圳市皇庭产业控股有限公司(以下简称“皇庭产控”)和深圳市皇庭投资管理有限公司(以下简称“皇庭投资”)持有的皇庭国际A股股份被动卖出24,387,478股，占皇庭国际总股本的2.09%，主要是由于皇庭产控和皇庭投资的对外债务纠纷等原因导致的被动减持行为。

截止回函日，除上述被动减持情况外，皇庭产控和皇庭投资及其一致行动人所质押的股份没有发生被动平仓情形，但因其存在部分债务纠纷，其持有的未质押股份不排除后续发生被动减持的风险，请投资者关注相关风险。公告提到，该公司不存在炒作股价进而避免控股股东所持股份被平仓的情形。