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马来西亚监管公开谴责赵长鹏及四家币安实体，称将对平台非法运营采取强制措施

来源：蓝鲸财经 2021-07-30 20:23:34

7月30日，马来西亚证券委员会发布公告，要对在当地非法运营的数字资产交易所（DAX）币安采取强制措施。

公告称，根据资本市场和服务法（2007），所有数字资产交易所运营商必须由证券委员会注册为受认证的市场运营者 (RMO)。介于币安在2020年7月被证券委员会列为投资者警报名单后，仍然在马来西亚非法运营，此次公开谴责针对Binance Holdings Limited（注册在开曼群岛）、及其首席执行官赵长鹏，以及其他三个币安实体，即Binance Digital Limited（注册在英国）、Binance UAB （注册在立陶宛）和Binance Asia Services Pte Ltd（注册在新加坡）采取强制措施。

马来西亚证券委员会要求以上四个币安实体企业在7月26日起的14个工作日内在马来西亚禁用币安的网站以及移动端应用、立即停止所有媒体和营销活动、立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组，赵长鹏被责令确保上述指令得到执行。

此外，马来西亚证券委员会建议投资者停止通过非法交易所进行交易与投资，并强烈敦促目前在币安拥有账户的人立即停止交易并立即撤回所有投资。

本月，香港证监会曾提示币安股票代币可能属违法，称币安任何主体均未获当地牌照。6月，币安收到日、英两国金融监管机构禁令。在此之前，币安被指接受美国司法部和国税局调查，回应称与各地监管合作。

币安近期发布的Launchpad IEO项目提及，不在包括白俄罗斯、中国大陆、刚果民主共和国、古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚、美利坚合众国及其领土（美属萨摩亚、关岛、北马里亚纳群岛、波多黎各和美属维尔京群岛）、津巴布韦国家或地区进行项目售卖，

币安在2017年7月成立。数月后，ICO以及境内交易所监管加码，比特币中国交易所关停，刚成立不久的币安开局即需布局境外，在18年3月遭到日本金融厅警告，后称将总部从日本迁至马耳他。19年11月，上海央行总部发文排查在沪虚拟货币交易所。币安上海多处办公地点当月末无人办公，此后，员工曾进行分布式办公，使用共享办公室。

近日，赵长鹏回应SCB 10X活动相关报道称，他暂时没有辞职的计划，但公司确实有接班人计划，将非常开放地寻找更具监管经验的CEO接替者。

7月26日，比特币价格大涨，币安交易所比特币USDT合约交易对曾出现“插针”现象，令做空用户存在爆仓风险。