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河南村镇银行最新进展！君正智达和宸钰信息技术有限公司究竟是何来头？

来源：金融界 2022-07-11 15:23:51

金融界7月11日消息从4月河南许昌三家村镇银行突告存款体现难到储户强行赋红码，再到犯罪嫌疑人逐个被揪出，长达近三个月的河南村镇银行暴雷事件再迎新进展。

7月10日，河南银保监局、金融监管局发布公告称，有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，将于近期公布。公告在最下面一栏特意指出，请相关客户尽快完成登记。

4分钟后，微信公众号“平安许昌”更新了河南4家村镇银行最新调查结果。河南许昌公安通报，经许昌市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

据媒体此前报道，君正智达科技发展有限公司（以下简称“君正智达”）是河南村镇银行共同的技术服务商，而该公司的多位高管都与这一事件幕后主使新财富集团有千丝万缕的关系。

天眼查显示，君正智达的前法定代表人王永杰也曾是许昌杨利商贸有限公司的法人，该公司股东王鹏冰便是河南新财富集团关系网中的一环。据悉，其2005年4月在河南博亚天盛贸易有限公司任执行董事兼总经理，而该公司的监事张保发曾在新财富集团高管张自学的企业——郑州巴尔马电子科技有限公司担任股东、监事一职。

董事、监事陈亮曾任河南双翼机电产品销售有限公司的法定代表人，而该公司现任法定代表人吕虎又曾是河南新银创投资发展有限公司的法定代表人。穿透股东层面，河南新银创投资发展有限公司便是河南新财富集团控股，持股比例达51%。

与君正智达套路一样，河南宸钰信息技术有限公司也是通过层层渗透，使得表面不相关的企业通过持股或共同管理人员的方式联系起来。河南宸钰信息技术有限公司股东为杨书有和杨宁立，持股比例分别为95%、5%。值得一提的是，2021年，杨书友还在河南柏青电器设备有限公司担任监事，而这一公司的法人为谢党培，其还在襄城圣安鞋业有限公司担任高管。而襄城圣安鞋业的前法人代表吕虎便是新财富关系网中的一环。

河南晨钰信息技术有限公司的另一小股东杨宁立持有南阳正丹商贸有限公司80%股份，而其全资控股子公司许昌宏翼纸品有限公司的法定代表人谢党培也属于新财富关系网的一环。

平安许昌在公告中指出，设立河南宸钰信息技术有限公司的目的是为了删改数据、屏蔽瞒报。据天眼查，河南宸钰信息技术有限公司的经营范围主要包括计算机软硬件技术开发、技术咨询与服务、数据分析等。然而，年报显示，2018年至2020年，该公司参保人员均为0。

随着警方的深入调查，河南村镇银行事件背后的犯罪团伙一一入网，等待着他们的必定是法律制裁。储户存款问题如何解决牵动着上万家庭，有关部门正在制定处置方案，相信不久的将来即会公布。