天眼查助力深圳龙岗警方扫楼排雷 成功减少8.8亿元损失
来源：金融界网 2021-04-22 14:22:28
作为深圳东部中心，龙岗区正以日新月异的速度腾飞。据龙岗区公布的数据显示，2020年全区预计全年实现地区生产总值4800亿元左右。天眼查大数据显示，截至4月21日，龙岗区注册企业数量超过一百万家。然而，在区域经济高速发展的背后，类金融企业“野蛮生长”，风险不断累积和暴露。
面对全区超过100万家的商事主体，单依靠人力排查风险，耗费精力巨大。深圳市公安局龙岗分局（下称“龙岗公安”）聚焦类金融领域风险隐患，紧紧围绕“智慧新经侦”战略，研发出独有的“扫楼机器人(行情300024,诊股)”反诈模型和高层楼宇信息采集系统，在公安系统内先试行开展扫楼排雷工作，强力清理问题企业。
在搭建扫楼机器人模型中，通过国内领先的商业查询平台天眼查掌握的超过2.3亿家社会实体信息数据，300多种数据维度，为龙岗公安排查问题企业、预防实体风险提供了强有力的大数据和AI算法支持。
天眼查研发的空壳公司识别系统，通过公司治理结构、信用监管处罚、注册地信息等特点，找到问题公司实质意义上的关联方，能够有效识别空壳公司、僵尸公司、套牌公司等。
此外，天眼查基于自身算法开发的股权穿透、关联关系等功能，直观了解企业股权穿透结构，深度挖掘公司背后的复杂关联关系。
通过上述天眼查数据与技术能力支持，自2019年扫楼机器人模型应用至今，该模型为龙岗公安筛查出6000余家风险企业，使得1000余家问题企业搬离龙岗，3000余家风险企业因警告前置放弃迁入。龙岗区实现了P2P平台近三年“0爆雷”，投资受损群众从5000余人下降至749人，投资受损金额从10亿元下降至1.2亿元。
值得注意的是，除了排查辖区内问题企业外，龙岗公安与辖区社会保障局、市场监管局、税务局等多部门联动，通过天眼查大数据和算法助力，搭建了一套打击电信诈骗灰产算法，有效防止空壳企业注册，预防有前科人员再次落地作案。
据悉，龙岗公安开发的“扫楼机器人”反诈模型是全国首个超前聚焦类金融领域风险隐患的公安智慧算法模型，多次受到省部级表扬嘉奖，荣获广东省公安厅经侦局“砺剑2019-广东公安经侦部门实战练兵大比武”第一名。
作为国内商业查询平台的领军企业，天眼查也秉承着用公开数据，以开放的方式广泛解决商业安全需求这一目标，将持续助力全国各级政府监管执法部门，通过自身数据能力和AI算法能力，为监管执法工作提供新动能。
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