巴铁骗局背后：华赢凯来拟7000万元并购“支付牌照”，员工收取3000万元中介费

谈到近年以来的集资诈骗案件，一定绕不开华赢凯来集团的“巴铁骗局”。近日，多则裁判文书揭露了华赢凯来拟并购支付牌照，员工从中收取高达3000万元中介费的职务侵占案件。

事起2015年华赢凯来旗下北京易如付网络科技有限公司（下称“易如付”）拟收购第三方支付牌照。

彼时分别担任易如付总经理、副总经理的丁金环和朱某主管第三方支付牌照收购项目。在收购深圳市众讯网络信息技术有限公司（下称“众讯公司”）及旗下广西捷联信息技术有限公司（下称“捷联公司”）的过程中，丁金环伙同朱某以不向中间人支付中介费就无法完成收购交易为由，向易如付董事长白某虚报交易中介费人民币2000万元，后二人各分得1000万元。

在收购过程中，丁金环与朱某还利用上述职务便利，向众讯公司原股东马某等人索要交易中介费1000万元，其中丁金环分得600万元，朱某分得400万元。

值得一提的是，众讯与捷联公司本身也并没有第三方支付牌照。

除了职务侵占罪，丁金环还被控犯洗钱罪。

法院指出，2016年11月，丁金环伙同朱某，明知收购众讯公司股权所用款项7000万元系白某非法集资所得，仍指使鹿某以签订虚假股权转让协议的方式虚构交易，协助白某变更众讯公司法定代表人和股权，将白某持有的上述公司股权转移至鹿某名下，帮助白某隐匿资产，并利用白某提供的200万元现金，以存入鹿某账户再转回白某控制账户的形式进行掩盖。

天眼查信息显示，华赢凯来实控人白丹青在易如付担任法定代表人、董事兼经理。2016年11月9日工商变更前，白丹青担任众讯公司股东及法定代表人，持股比例为99%，剩余1%股份由易如付持有，工商变更后，众讯公司所有高管变更为鹿鹏，并成为鹿鹏个人全资控股的公司。

北京二中院认为，丁金环作为华赢凯来集团下属二级公司负责人参与华赢凯来集团会议，在华赢凯来集团资金链断裂后通过媒体报道进一步了解白丹青以华赢凯来集团名义非法集资的情况。应认定丁金环明知白丹青实施了破坏金融管理秩序的非法集资行为，通过易如付收购众讯股权的7000万元资金来源于非法集资款，收购完成的众讯公司股权为非法集资犯罪所得收益，仍帮助白丹青掩饰、隐瞒非法集资犯罪所得收益的来源和性质，其行为符合了洗钱罪的构成要件。

北京二中院终审判定，丁金环犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币三百五十万元。

向丁金环追缴犯罪所得人民币一千六百万元，其中人民币一千万元并入（2018）京02刑初102号刑事判决主文第三十五项执行，人民币六百万元予以没收。在案查封丁金环名下位于北京市朝阳区朝阳公园南路8号院的房屋和8号院-2层某号、广西壮族自治区北海市229号智弘银城绿洲某号、海南省陵水县富力湾C-01-2地块酒店式公寓某号的房产和车库之变价款，如有余款作为犯罪所得收益予以没收。

2010年，民间发明家宋有洲提出的“立体快巴”模型在国内走红，这也是“巴铁”的原型。2015年华赢凯来作为巴铁的投资方高调宣传，打着与地方政府合作建设PPP项目的旗号，通过线上线下平台向全国公众集资。

直到2016年9月，华赢凯来旗下理财产品出现兑付危机，公司资金链断裂。同年11月，央视《焦点访谈》曝光华赢凯来旗下理财产品涉嫌自融自保。2017年7月，北京东城区警方通报，已将白丹青等32名犯罪嫌疑人抓获归案。

2020年1月，北京市高级人民法院对华赢凯来非法集资案作出终审宣判，华赢凯来集团公司实控人白丹青涉集资诈骗罪被判无期徒刑，其余33名被告人涉非法吸收公众存款罪获刑三年至十年不等。

北京二中院在一审判决中认定，2013年9月至2017年6月间，华赢凯来实控人白丹青为非法集资，租赁北京市东城区银河soho大厦等写字楼作为集资场所，先后成立多家公司，借用销售债权、私募基金、转让股权等形式，采用散发传单、借助网络媒体、召开客户答谢会等手段向社会公开进行虚假宣传，夸大个人经营能力，谎报公司实力，隐瞒自融资、自担保真实情况，虚构项目有担保、资金有保障的事实，通过线下、线上两种途径诱使投资人签订相关协议，承诺还本付息和高额回报，先后吸收6万余名投资人资金共计人民币95亿余元，案发前仍有3万余名投资人共计48亿余元集资款不能返还。