绍兴银行因与身份不明客户交易等被罚550万
来源：中新经纬 2022-05-24 19:23:59
中新经纬5月24日电 央行网站近日披露行政处罚信息公示表显示，因与身份不明的客户进行交易，绍兴银行股份有限公司被罚550万元。
行政处罚决定书显示，绍兴银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易，央行杭州中心支行对其罚款550万。
此外，因对上述违法违规行为负有责任，王健明（时任绍兴银行零售银行部副总经理）、赵建刚（时任绍兴银行运营管理部总经理助理、内控合规与法律部总经理助理）、吴坚（时任绍兴银行运营管理部总经理）、张钢（时任绍兴银行嵊州支行行长）、倪永（时任绍兴银行台州分行行长）、张勇（时任绍兴银行柯桥支行行长）、李明（时任绍兴银行温州分行行长）分别被罚7万元、3万元、3.5万元、1万元、1万元、1万元、1万元。
绍兴银行股份有限公司网站介绍，公司是一家由地方财政及企业单位参股、具有一级法人资格的股份制商业银行。1997年12月，绍兴银行的前身――绍兴城市合作银行由9家城信社和农信社组建成立，1998年5月更名为绍兴市商业银行，2010年1月更名为绍兴银行。目前，绍兴银行注册资本为35.38亿元，员工2400余人，分支机构109家。（中新经纬APP）
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