警惕虚拟币投资诈骗！这里赚钱的都是“托儿”

来源：期货日报732人参与讨论 2021-06-07 09:16:18

常言说：六月天，孩儿脸，说变就变。其实近段时间更善变的，是虚拟货币价格，动辄暴涨暴跌的行情或许造就了极少数人的暴富，实则更造成了无数人破产。更可恶的是，火爆的行情、极少数人一夜暴富的故事被渲染，吸引了许多想发财的人的目光，也引起了骗子的关注。

昨日下午，央视“新闻直播间”提到了有关虚拟币投资群诈骗的内容。节目报道了江苏苏州警方近期通报的一起案例，苏州市相城区的刘先生误入虚拟币投资陷阱，21万仅剩2000元。据民警介绍，这种投资类的诈骗之所以得手成功率高，一方面是诈骗团伙瞄准的都是有投资需求的人群；另一方面诈骗团伙也花了大量精力，冒充投资者不断在微群里发送虚假的赚钱截图，以此烘托气氛，让受害人逐渐放松警惕。

据民警介绍，当前比较常见的理财投资诈骗方式有以下两种：一种是以谈男女朋友的方式突破被害人的心理防线，以此来引导被害人进入虚假的投资平台进行投资；另外一种方式就是将有投资意向的被害人拉进投资理财群。

据犯罪嫌疑人贾某等人交代，其团伙每名业务员都配有多部手机、十余个微信号，有用来联系受害人的“助理号”“老师号”，有冒充客户的“角色号”。被害人在交流群里遇到的客服、以及那些晒单的群友，绝大部分都是“托儿”。

6月5日晚间，比特币再次闪崩。比特币的价格一日暴跌超1.6万元/枚(人民币，下同)至22.8万元/枚，较4月的历史最高点41万元/枚缩水近50%。即使特斯拉CEO埃隆·马斯克将社交媒体的个人头像再次换回比特币，也无法拯救困局。国内近37亿元资金在几小时内被收割得干干净净，最大一笔多头爆仓高达6404万元。

其实从5月18日开始，中国便密集释放对于加密货币的监管政策：5月18日内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”；5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递；5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。

从2013年时仍将比特币交易视为普通民众可自由参与的商品买卖行为，到2017年清退境内虚拟货币交易所，再到此次明确打击挖矿行为，中国对于加密货币的监管政策在世界主要经济体中最为严厉。

6月5日，交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等币圈大V微博被封禁，相关页面显示，该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。

其实，加密货币价格飙涨，与机构加持、“大佬站台”不无关系。过去一年多来，外国机构，特别是华尔街机构加持的趋势很明显。除了机构，还有特斯拉这样的企业。特斯拉在2021年第一季度利润达4.38亿美元，近四分之一来自比特币交易。其财报显示，特斯拉在今年一季度购入价值15亿美元的比特币，将其中部分出售后获利1.01亿美元。

（文章来源：期货日报）