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因与身份不明客户进行交易，武汉众邦银行被罚150万！运管部总经理被罚3.5万

来源：金融界网 2021-08-13 19:24:21

8月12日，央行武汉分行发布了对武汉众邦银行的行政处罚信息。处罚信息显示，该行因3项违法行为，被罚款150万元。3项违法行为具体为：1．未按规定履行客户身份识别义务。 2．未按规定报送可疑交易报告。 3．与身份不明客户进行交易。

此外，5名相关责任人合计被罚9万元，具体为，时任武汉众邦银行智联金融事业部副总经理黄河，被罚款2.5万元；时任武汉众邦银行互联网金融部总经理沈伟，被罚款1万；时任武汉众邦银行新零售金融事业部总经理助理吕萃，被罚1万元；时任武汉众邦银行法律合规部反洗钱主管栢桐斌，被罚款1万；时任武汉众邦银行运营管理部总经理许承锴，被罚款3.5万元。

公开资料显示，众邦银行是国内首家互联网交易银行，由卓尔控股主发起，并联合其他多家湖北民营企业联合设立，是银保监会批准成立的全国第11家民营银行，也是湖北省首家民营银行，于2017年5月18日正式开业，初始注册资本20亿元，于2020年1月16日完成增资扩股，注册资本达到40亿元。

年报显示，截至2020年末，众邦银行资产总额为724.6亿元，发放贷款和垫款余额为329.28亿元，同比增长78.07%，客户存款467.96亿元，同比增长55.34%。绩表现良好，全年营业收入11.95亿元，同比增长42.67%；利润总额2.66亿元，同比增长30.78%。